Geschäftsbericht 2007
GfK Gruppe: www.gfk.com
Bericht des Aufsichtsrats
Hajo Riesenbeck
Aufsichtsratsvorsitzender
Director bei McKinsey & Company, Düsseldorf
Im Geschäftsjahr 2007 hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage, die Personalsituation sowie die anstehenden Investitionsvorhaben der GfK Gruppe informiert. Er hat den Vorstand des Unternehmens überwacht, beratend begleitet und alle wesentlichen Geschäftsvorgänge mit ihm besprochen.
Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2007 zu sechs Sitzungen mit dem Vorstand und einer Sitzung ohne den Vorstand zusammengetreten. Er hat in diesen Sitzungen die Berichte des Vorstands eingehend diskutiert und die Entwicklungsperspektiven des Unternehmens erörtert.
Zu den thematischen Schwerpunkten gehörten die Diskussion über die strategische Ausrichtung der GfK Gruppe, ihre internationale Akquisitionstätigkeit, der Jahresabschluss 2006, die Entwicklung des Geschäftsverlaufs im Jahr 2007 und das Budget für das Geschäftsjahr 2008.
Im Geschäftsjahr 2007 unterhielt der Aufsichtsratsvorsitzende ständig Kontakt zum Vorstand.
Im Geschäftsjahr 2007 hat es im Aufsichtsrat keine Veränderungen gegeben.
Der Aufsichtsrat hat sich mit den Regeln des Corporate Governance Kodex beschäftigt und am 12. Dezember 2007 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben.
Die Gesellschaft erfüllt die verpflichtenden Regeln bis auf drei Anforderungen und die freiwillig zu erfüllenden Regeln bis auf eine freiwillig einzuhaltende Regel vollständig. Die wenigen Abweichungen werden auf Seite 19 dieses Geschäftsberichts in dem Corporate- Governance-Bericht kommentiert.
Der Aufsichtsrat wird in seiner Arbeit durch vier Ausschüsse unterstützt: das Audit Committee, den Personalausschuss, den Präsidialausschuss und den Nominierungsausschuss.
Das Audit Committee wird von Dr. Arno Mahlert, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, geleitet. Es tagte im Berichtszeitraum viermal und beschäftigte sich mit dem Geschäftsverlauf, der Ertrags- und Finanzlage sowie mit anstehenden Investitionen der Gesellschaft. Weitere Schwerpunkte betrafen Finanzierungsfragen, Fragen zur Rechnungslegung einschließlich Zwischenberichterstattung, das Internal Audit und die Fraud-Berichterstattung.
Der Personalausschuss wird von Hajo Riesenbeck, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, geleitet. Er tagte im Berichtszeitraum dreimal. Schwerpunkte der Beratungen waren die Vergütung des Vorstands, die Vertragsverlängerung des Finanzvorstands Christian Weller von Ahlefeld um fünf Jahre und die Berufung von Debra A. Pruent in den Vorstand der GfK AG. Ihre erstmalige Bestellung als Vorstandsmitglied zum 1. Januar 2008 erfolgt entsprechend den Regeln des Corporate Governance Kodex für drei Jahre. Debra A. Pruent übernimmt die Verantwortung für Strategie, Methoden, Produkte und Marketing für die Custom- Research-Tätigkeiten der GfK Gruppe in der Region Nordamerika. Sie bringt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Marktforschung mit, sowohl aus der Industrie als auch durch ihre Tätigkeit bei der NOP World, insbesondere im Automotive-Bereich. Mit der Erweiterung des Vorstands trägt der Aufsichtsrat der größeren internationalen Ausrichtung der GfK Gruppe Rechnung.
Der Präsidialausschuss hat im Berichtszeitraum nicht getagt.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2007 einen Nominierungsausschuss gebildet. Ihm gehören Hajo Riesenbeck, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Dr. Arno Mahlert, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Dr. Wolfgang C. Berndt, Mitglied des Aufsichtsrats, an. Der Ausschuss befasst sich mit Fragen der Auswahl von zukünftigen Aufsichtsratsmitgliedern.
Entsprechend dem Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat einen externen Spezialisten beauftragt, die Effizienz seiner Tätigkeit zu überprüfen. Insgesamt ist das Ergebnis der Prüfung sehr zufriedenstellend.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum Geschäftsjahr 2007 für die GfK AG und die GfK Gruppe wurden unter Einbeziehung der Buchführung von der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten die Abschlussprüferberichte rechtzeitig.
Mit diesen Unterlagen befasste sich das Audit Committee des Aufsichtsrats in einer vorbereitenden Sitzung und das Aufsichtsratsplenum in der Bilanzsitzung. An beiden Sitzungen nahmen die den Jahres- und Konzernabschluss unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer teil. Sie berichteten über die Prüfung insgesamt und über die in der Prüfungserteilung festgelegten Prüfungsschwerpunkte. Darüber hinaus beantworteten sie die Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats eingehend.
Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern der GfK Gruppe für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit.
Nürnberg, den 27. März 2008
Hajo Riesenbeck