Geschäftsbericht 2006
GfK Gruppe: www.gfk.com
Bericht des Aufsichtsrats
Hajo Riesenbeck
Aufsichtsratsvorsitzender
Director bei McKinsey & Company, Düsseldorf
Im Geschäftsjahr 2006 hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage, die Personalsituation sowie die anstehenden Investitionsvorhaben der GfK Gruppe informiert. Er hat den Vorstand des Unternehmens überwacht, beratend begleitet und alle wesentlichen Geschäftsvorgänge mit ihm besprochen.
Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2006 zu sechs Sitzungen zusammengetreten. Er hat in diesen Sitzungen die Berichte des Vorstands eingehend diskutiert und die Entwicklungsperspektiven des Unternehmens erörtert.
Zu den thematischen Schwerpunkten gehörten die Diskussion über die strategische Ausrichtung der GfK Gruppe, ihre internationale Akquisitionstätigkeit, der Jahresabschluss 2005, die Entwicklung des Geschäftsverlaufs im Jahr 2006 und das Budget für das Geschäftsjahr 2007.
Darüber hinaus umfassten sie die Verabschiedung des Jahresabschlusses 2006 und des Budgets für das Geschäftsjahr 2007.
Im Geschäftsjahr 2006 unterhielt der Aufsichtsratsvorsitzende ständig Kontakt zum Vorstand. Nach erfolgter Akquisition der NOP World in 2005 wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand laufend über den Stand der Integration informiert.
Der Aufsichtsrat hat sich mit den Regeln des Corporate Governance Kodex beschäftigt und am 12. Dezember 2006 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben.
Die Gesellschaft erfüllt die verpflichtenden Regeln bis auf eine Anforderung und die freiwillig zu erfüllenden Regeln fast vollständig. Die wenigen Abweichungen werden auf Seite 19 dieses Geschäftsberichts in dem Corporate-Governance-Bericht kommentiert.
Der Aufsichtsrat hat zwei Ausschüsse gebildet. Der Personalausschuss wird von Hajo Riesenbeck, das Audit Committee von Dr. Arno Mahlert geleitet. Das Audit Committee, das im Berichtszeitraum viermal tagte, beschäftigte sich mit dem Geschäftsverlauf, der Ertrags- und Finanzlage sowie mit den anstehenden Investitionen der Gesellschaft.
Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit betrafen die Anlagepolitik flüssiger Mittel, Finanzierungsfragen und Fragen der Rechnungslegung einschließlich der Zwischenberichterstattung.
Im Jahr 2006 tagte der Personalausschuss viermal. Schwerpunkte seiner Beratungen waren die Vergütung des Vorstands und die Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst, und des Vorstandsmitglieds Petra Heinlein um jeweils fünf Jahre.
Im Aufsichtsrat der GfK hat es 2006 folgende Veränderungen gegeben: Mit Ablauf der Hauptversammlung 2006 endete die Amtszeit von fünf der sechs Anteilseignervertreter. Die Herren Hajo Riesenbeck, Dr. Christoph Achenbach, Dr. Wolfgang C. Berndt und Stefan Pfander stellten sich zur Wiederwahl und wurden von der Hauptversammlung bestätigt. Herr Werner Spinner stellte sich nicht erneut zur Wahl. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Spinner für sein Engagement für die GfK Gruppe. Für Herrn Spinner hat die Hauptversammlung
den vorgeschlagenen Herrn Jürgen Schreiber in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Schreiber verstärkt mit seiner internationalen Erfahrung mit Schwerpunkt Handel und Konsumgüter in Asien und Nordamerika das Know-how des Aufsichtsrats.
Jahresabschluss und Lagebericht zum Geschäftsjahr 2006 für die GfK AG und GfK Gruppe wurden unter Einbeziehung der Buchführung von der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten rechtzeitig vor der Bilanzsitzung die Abschlussprüferberichte.
Mit diesen Unterlagen befassten sich das Audit Committee des Aufsichtsrats in seiner vorbereitenden Sitzung und das Aufsichtsratsplenum in der Bilanzsitzung. An beiden Sitzungen nahmen die den Jahres- und Konzernabschluss unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer teil.
Sie berichteten über die Prüfung insgesamt und über die in der Prüfungserteilung festgelegten Prüfungsschwerpunkte. Darüber hinaus beantworteten sie die Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats eingehend.
Der Aufsichtsrat nimmt den Prüfungsbericht zustimmend zur Kenntnis und billigt nach eigener Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Damit ist dieser festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an.
Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Betriebsräten der GfK AG und den mit ihr verbundenen Unternehmen für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit, insbesondere für die gelungene Integration der NOP World, mit der die Basis für weiteres Wachstum geschaffen wurde.
Nürnberg, den 23. März 2007
GfK Geschäftsbericht 2006